证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2015-009

四川路桥建设股份有限公司

2015年年度预计担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称：

1、四川公路桥梁建设集团有限公司(以下简称“路桥集团”)

2、四川路桥华东建设有限责任公司(以下简称“华东公司”)

3、四川路桥城乡建设投资有限公司(以下简称“城乡公司”)

4、四川巴郎河水电开发有限公司(以下简称“巴郎河公司”)

本次担保金额：

1、本公司拟为全资子公司路桥集团 2015 年度贷款及票据融资提供 10

亿元担保；

2、本公司拟为控股子公司华东公司 2015 年度流动资金周转贷款及票据

提供 1 亿元担保、银行保函提供 10 亿元担保；

3、本公司拟为控股子公司城乡公司 2015 年度流动资金周转贷款及票据

提供 1 亿元担保、银行保函提供 1.5 亿元担保；

4、本公司拟为控股子公司巴郎河公司 2015 年度贷款 0.3 亿元提供担保。

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

(一)担保主要内容

根据公司下属子公司的生产经营经营活动的需要，公司拟为路桥集团等子公

司在 2015 年度内办理银行综合授信额度提供 23.8 亿元的担保，其中路桥集团贷

款及票据融资提供 10 亿元；华东公司流动资金周转贷款及票据提供 1 亿元、银

行保函提供 10 亿元；城乡公司流动资金周转贷款及票据提供 1 亿元、银行保函

提供 1.5 亿元；巴郎河公司贷款提供 0.3 亿元。

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2015-009

上述担保系公司为路桥集团等子公司 2015 年度的预计担保额度，具体发生

的担保金额，公司将在定期报告中披露；且该担保额度也是本公司为上述子公司

在 2015 年度内办理银行综合授信的最高担保额度，超过上述额度或者条件的担

保事项，按照现行规定由董事会或者股东大会另行审议。

在上述额度以内发生的具体担保事项，提请公司股东大会授权董事长或董事

长授权的人负责处理与金融机构签订相应的担保协议，不再另行召开董事会或股

东大会。若本项担保议案获公司股东大会通过，决议有效期为一年。

(二)董事会召开情况

2015 年 4 月 20 日，公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关

于为子公司办理银行综合授信额度提供担保的议案》 董事应到 9 人，实到 9 人，

，

其中董事长孙云因公出差委托董事杨川主持会议，并代为行使表决权；独立董事

范文理因公出差委托独立董事林万祥代为行使表决权。公司监事和高级管理人员

列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。表决结果

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事盛毅、林万祥和范文理先生已在会前就该议案出具了书面意

见，表示同意。

上述担保还需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一)四川公路桥梁建设集团有限公司

注册地址四川省成都市高新区九兴大道 12 号；注册资本 300,906.60 万元；

法定代表人熊国斌；经营范围：对外承包工程(以上项目内容及期限以许可证为

准)(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)

。 ：

公路工程、桥梁工程、铁路工程、港口与航道工程、水利水电工程、电力工程、

市政公用工程、机电安装工程、地基与基础工程、土石方工程、预拌商品混凝土、

混凝土预制构件、隧道工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、预

应力工程、爆破与拆除工程、起重设备安装工程、机电设备安装工程、建筑装修

装饰工程；项目开发、项目投资、项目管理；房地产开发、经营；工程勘测、设

计、技术咨询；工程监理、试验检测；工程机械租赁、维修；建筑材料生产；装

卸服务；商品批发与零售；进出口业。

股东为四川路桥建设股份有限公司(持股 100%)。

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2015-009

截至 2014 年 12 月 31 日，总资产 456.65 亿元，净资产 65.84 亿元，营业

收入 237.56 亿元，净利润 8.82 亿元。

(二)四川路桥华东建设有限责任公司

注册地址成都蛟龙工业港双流园区管委会大楼内；注册资本 58,596.21 万

元；法定代表人：杨如刚，经营范围：一般经营项目(以下范围不含前置许可项

目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)：公路工程、铁路工程、市政公用

工程、房屋建筑工程、港口与航道工程、桥梁工程、隧道工程、地基与基础工程、

土石方工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、铁路铺轨架梁工程、

机场场道工程、航道工程、混凝土预制构件专业承包、钢结构工程、附着升降脚

手架专业承包、预应力工程、起重设备安装工程、爆破与拆除工程、水工建筑物

基础处理工程、高耸构筑物工程、建筑防水工程、防腐保温工程、管道工程、无

损检测工程、建筑装修装饰工程、城市轨道交通工程、城市及道路照明工程。

股东为四川路桥建设股份有限公司(持股 84.64%)和四川公路桥梁建设集

团有限公司(持股 15.36%)。

截止 2014 年 12 月 31 日，总资产 47.40 亿元，净资产 6.65 亿元，营业

收入 30.10 亿元，净利润 7,598.90 万元。

(三)四川路桥城乡建设投资有限公司

注册地址成都市武侯区太平南新街６号 3 幢 1 楼 1 号；注册资本 2,000 万

元；法定代表人曹川；经营范围：(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目

凭许可证或审批文件经营)项目投资；土地整理；土石方工程、市政公用工程；

商品批发与零售。

股东为四川路桥建设股份有限公司(持股 51%)、四川省国乐土地整理开发

有限公司(持股 25%)和四川省惠民城乡建设有限公司(持股 24%)。

截至 2014 年 12 月 31 日，总资产 2,726.69 万元，净资产 2,325.00 万元，

营业收入 639.51 万元，净利润 64.91 万元。

(四)四川巴郎河水电开发有限公司

注册地址四川省康定县姑咱镇银河路 154 号；注册资本 12000 万；法定代

表人甘洪；经营范围：水电投资开发建设；电力生产；旅游开发、经营、管理；

园林绿化；电力安装及修理；房地产开发；公路桥梁投资；建筑材料销售；机械

租赁；百货、五金交电、建筑机具销售。

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2015-009

股东为四川路桥建设股份有限公司(持股 65%)、四川活兴投资有限责任公

司(持股 10%)、四川协兴投资有限公司(持股 10%)、四川华水电力建设工程有

限公司(持股 10%)和四川乔家兴实业投资有限责任公司(持股 5%)。

截至 2014 年 12 月 31 日，总资产 13.39 亿元，净资产 4.21 亿元，营业收

入 1.40 亿元，净利润 188.23 万元。

三、董事会及独立董事意见

董事会结合上述各被担保公司的经营情况、资信状况等因素综合分析，认

为担保对象具有足够的偿债能力，且各被担保公司均为公司的全资或控股子公

司，本次担保风险较小。

独立董事对该事项发表了独立意见，认为上述担保属于公司子公司正常生

产经营的合理需要，决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小

股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司担保总额(包括对控股子公司的担保)

为 9.89304 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 11.91%。路桥集团对其控股

子公司的担保总额为 70.85 亿元。前述担保均不存在逾期担保的情况。

五、备查文件目录

1、第五届董事会第十七次会议决议；

2、第五届董事会第十七次会议独立董事意见。

特此公告。

四川路桥股份有限公司董事会

2015 年 4 月 22 日

影像测量仪仪

上海光学影像测量机价格

自动测量仪器

自动测量仪