证券代码： 600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2015-031

福建省青山纸业股份有限公司

七届三十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建省青山纸业股份有限公司七届三十三次董事会会议于2015

年3月8日发出通知， 5年3月18日在福州市五一北路171号新都会花

园广场16层公司总部会议室召开。本次会议应到董事9人，实际到会9

人，公司5名监事和部分高级管理人员列席，会议由公司董事长潘士

颖先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式审议通过了以下

议案并形成决议如下：

(一)审议通过《2014年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《2014年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该报告将提交公司2014

年度股东大会审议。

(三)审议通过《独立董事2014年度述职报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2015年3月20日公司在上交所网站

(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事

2014年度述职报告》。该报告将提交公司2014年度股东大会审议。

(四)审议通过《2014年年度报告》全文及摘要

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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见2015年3

月20日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业

股份有限公司2014年年度报告》及《福建省青山纸业股份有限公司

2014年年度报告摘要》。《2014年年度报告》全文及摘要将提交公司

2014年度股东大会审议。

(五)审议通过《2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司2014年财务决算

报告将提交公司2014年度股东大会审议。

(六)审议通过《2014年度利润分配预案》

经福 建 华兴 会 计师 事 务所 ( 特殊普 通 合伙 ) 审计， 公 司 2014

年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 5,590,999.18 元 ， 公 司 年 初 未 分 配 利

润 - 200,919,300.51 元 ， 年 末可供全体股东分配的未分配利润为

-195,328,301.33元。 《上海证券交易所上市公司现金分红指引》

根据 、

《公司章程》规定，以及《公司2012-2014年股东回报规划》，鉴于

公司2014年年末可供全体股东分配的未分配利润为负值，2014年度公

司拟不进行利润分配和公积金转增股本。该利润分配方案将提交公司

2014年度股东大会通过后实施。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对上述

利润分配方案发表了独立意见，具体详见2015年3月20日公司在上交

所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立

董事关于2014年年报及其他重点关注事项的专项说明及独立意见》。

(七)审议通过《关于授权2015年度向金融机构申请综合授信额度

议案》

为顺利开展公司2015年度的结算融资业务，保证公司生产经营的

正常周转，公司2015年度拟向各家商业银行申请的融资综合授信额度

总计人民币198,000万元，其中：

1、中国工商银行股份有限公司沙县 支行综合授信额度 40,000

万元。

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2、中国银行股份有限公司沙县支行综合授信额度 40,000 万元。

3、招商银行股份有限公司福州屏山支行 综合授信额度 10,000

万元。

4、中国光大银行股份有限公司福州 分行综合授信额度 20,000

万元。

5、中国建设银行股份有限公司沙县支行综合授信额度 10,000

万元 。

6、国家开发银行福建省分行综合授信额度 20,000 万元(其中:

人民币 8,000 万元和美元 1,200 万元)。

7、交通银行福州仓山支行综合授信额度 20,000 万元。

8、中信银行福州分行综合授信额度 20,000 万元。

9 、上海浦东发展银行股份有限公司福州分行综合授信额度

5,000 万元。

10、兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行 综合授信额度 6,000

万元。

11、恒丰银行股份有限公司福州分行综合授信额度 7,000 万元。

以上授信期限一年，公司在上述综合授信额度内可根据生产经

营需要向有关银行申请办理借款合同或协议(含人民币流动资金借

款，融资结算业务，票据等业务，不限转贷次数)；银行承兑汇票

贴现由公司据资金状况向各金融机构自行申请办理；在上述综合授

信总额度之内，公司可在不同银行之间调剂使用；各银行综合授信

额度期限自相关合同签订之日起算。

以上授权自股东大会通过之日起至 2016 年 4 月 15 日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公

司 2014 年度股东大会审议通过。

(八)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理银行借款抵(质)

押业务的议案》

为顺利开展融资结算业务，保证公司正常生产经营的需要，缓解

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资金压力，拟提请公司股东大会授权董事会批准开展借款抵(质)押业

务。具体内容为：在经股东大会批准的年度金融机构综合授信总额度

内，公司可在不同银行之间进行调剂和使用，授权董事会决定;公司

申请借款时，董事会可根据资金需求及资产状况批准相关抵(质)押业

务。授权期限为自股东大会批准之日起至 2016 年 5 月 31 日止。

(九)审议通过《关于对存货计提存货跌价准备的议案》

鉴于期末公 司部分库存产品可变现净值低于账面库存成本，按

《企业会计准则》规定，对其计提存货跌价准备，计入 2014 年当

期损益。本期计提存货跌价准备 30,224,541.14 元，其中：产成品

11,683,625.28 元，原材料 18,540,915.86 元。本期转销存货跌价

准备 5,062,689.70元 ,其中：库存商品 5,062,689.70 元。截至 2014

年 12月 31日，公司存货跌价准备余额 33,791,517.42 元，其中：产

成 品 12,729,919.31 元 ， 原 材 料 18,540,915.86 元 ， 辅 助 材 料

2,520,682 .25元 。

董事会认为：公司上述计提存货跌价准备事项，遵循了谨慎性原

则，符合《企业会计准则》和公司相关的会计政策、会计估计的规定。

本次存货跌价准备计提后，能够更加谨慎、真实地反映公司目前的资

产状况，有助于为投资者提供更加可靠的会计信息。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十)审议通过《关于个别认定计提坏帐准备的议案》

截止2014年12月31 日，公司应收龙岩市泰林工贸有限公司货款

4,413,460.60元。鉴于该公司进入债务诉讼程序，公司判断上述应收

款的收回存在较大不确定性，同意公司对该应收款按单项个别认定法

计提坏账准备,计提比例50%，即计提坏账准备2,206,730.30元。扣除

以前年度计提的坏账准备 203,164.02 元 , 本年度应补提坏账损失

2,003,566.28元。

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董事会认为：公司上述坏帐准备的计提事项遵循了谨慎性原则，

符合《企业会计准则》和公司相关的会计政策、会计估计的规定，存

在必要性和合理性。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一)审议通过《关于核销个别无法收回应收款项的议案》

截止 2014 年 12 月 31 日，公司应收福建省青耀纸业有限公司往

来款余额为 6,089,067.03 元。因该公司已于报告期清算注销，该应

收款已确认无法收回。鉴于公司原会计年度已对该应收帐款项全额计

提了坏帐准备，现予以核销，确认为坏帐损失。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二)审议通过《关于确认 2014 年度递延所得税资产的议案》

公司遵循谨慎性原则，对公司未来经营效益和部分可供出售金融

资产收益的预测，预计未来可获抵扣期间，公司可能取得的应纳税所

得额约 15,520 万元。故本期以此为限额，确认递延所得税资产 3,880

(十三)审议通过 关于继续为全资子公司深圳市龙岗闽环实业有

《

限公司下属惠州市闽环纸品有限公司提供银行融资授信连带责任担

保的议案》

公司全资子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司已搬迁，其业务由

其全资子公司惠州市闽环纸品有限公司承接，经营主体已平稳过渡到

其下属全资子公司惠州市闽环纸品有限公司。鉴于惠州市闽环纸品有

限公司产能增幅较大，相应配套流动资金需求增加，同意公司继续为

惠州市闽环纸品有限公司向浦发银行深圳市分行申请融资授信额度

3,000 万元提供连带责任担保，期限一年，自签订借款合同之日起算。

本次担保事项及独立董事意见具体详见 2015 年 3 月 20 日公司在

上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告》 福建省青山纸业股份有限公司

、《

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独立董事关于 2014 年年报及其他重点关注事项的专项说明及独立意

见》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四)审议通过《关于 2015 年日常关联交易预计的议案》

报告期公司无日常关联交易预计情况，公司预计 2015 年度日常

关联交易总金额为 2,500 万元，其中委托关联方销售产品 300 万元、

向关联方购买原料、燃料 1,500 万元、接受关联方劳务 700 万元。

表决结果：同意 4 票(关联董事潘士颖先生、黄金镖先生、徐宗

明先生、陈荣先生、张小强先生回避表决)，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2015 年日常关联交易预计情况及独立董事意见、董事会审

计委员会审核意见 详见 2015 年 3 月 20 日公司在上交所网站

(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于 2015

年日常关联交易预计情况的公告》。

(十五)审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据国家财政部 2014 年修订并新发布的《企业会计准则》

，公司

对会计政策及相关会计科目核算进行相应的调整和变更，并按相关文

件规定时间执行。董事会同意上述会计政策变更及相关财务报表调

整 。 具 体 内 容 详 见 2015 年 3 月 20 日 公 司 在 上 交 所 网 站

(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司董事会关于

会计政策变更的说明》

公司聘请的 2014 年度财务审计机构福建华兴会计师事务所(特

殊合作伙伴)对公司本次会计政策变更及财务报表列报项目出具了书

面说明。新会计准则的实施及公司会计政策变更对公司 2014 年度经

营成果、现金流量金额未产生影响。本次追溯调整不会对公

司 2013 年度以及本年度报告的净资产和净利润产生任何影响。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十六)《关于聘请 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构

的议案》

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根据公司董事会审计委员会提议，同意继续聘请福建华兴会计师

事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务审计单位和内部控制审

计单位，其中年度财务审计费用为 83 万元人民币(含控股子公司审计

费用)，年度内部控制审计费用为 30 万元人民币。

(十七)审议通过《关于制订公司反舞弊管理制度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度内容详见

2015 年 3 月 20 日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建

省青山纸业股份有限公司反舞弊管理制度》

(十八)审议通过《关于制订公司风险控制管理制度的议案》

省青山纸业股份有限公司风险控制管理制度》

(十九)审议通过《关于制订公司发展战略规划管理制度的议案》

省青山纸业股份有限公司发展战略规划管理制度》

(二十)审议通过《关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保

险的议案》

同意公司 2015 年继续为董事、监事及高级职员购买“董事及高

级职员责任保险”。全部人员缴纳保险费不超过人民币 12 万元，保

险期限为 1 年。

(二十一)审议通过《2014 年度内部控制评价报告》

具 体 内 容 详 见 2015 年 3 月 20 日 公 司 在 上 交 所 网 站

(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司 2014 年内

证券代码： 600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2015-031

部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十二)审议通过《2014 年度社会责任报告书》

具 体 内 容 详 见 2015 年 3 月 20 日 公 司 在 上 交 所 网 站

(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸股份有限公司 2014 年度社

会责任报告书》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十三)审议通过《关于召开公司 2014 年度股东大会的议案》

公司决定于 2015 年 4 月 15 日(星期三)下午 14：30 在福州五一

北路 171 号新都会花园广场 16 层公司总部会议室召开公司 2014 年度

股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，采取现场加网络投票方

式表决，并对重大事项进行中小投资者单独计票。具体内容详见 2015

年 3 月 20 公司在《中国证券报》 《上海证券报》及上交所网站

、

(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于召开公

司 2014 年度股东大会的通知》公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第(二)、(三)、(四)、(五、决算报告部分)、(六)、(七)、

(八)、(十六)、(二十)项议案尚须提交公司2014年度股东大会审议通

过。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

董事 会

二〇一五年三月十八日

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