证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：2015-57 号 金健米业股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2015 年 10 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：金健米业股份有限公司总部(湖南 常德德山开发区崇德路 158 号)五楼一会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 183,006,488 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 28.51% 权股份总数的比例(%) (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情等。 本次股东大会由董事会召集，董事长谢文辉先生因公出差委托副 董事长陈根荣先生主持会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的 表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海 、 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》和 《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事谢文辉先生、杨永圣先 生、独立董事喻建良先生因公出差未出席本次会议； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书刘俊先生出席本次会议，公司其他高级管理人员 列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 议案名称：关于对湖南新中意食品有限公司进行增资的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 %) ( 票数 比例(%) 票数 比例 %) ( A股 182,982,188 99.98 1,000 0.00 23,300 0.02 (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 议案名称 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 关于对湖南新中意 1 食品有限公司进行 39,588,100 99.94 1,000 0.00 23,300 0.06 增资的议案 (三)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的议案为普通议案，获得了出席股东大会的股 东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所 律师：刘佩、廖青云 2、律师见证意见 本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表 决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》 、 的相关规定，合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会 决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 金健米业股份有限公司 2015 年 10 月 16 日

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