证券代码 600135 证券简称 乐凯胶片 编号 2014-035

乐凯胶片股份有限公司

六届十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司(简称公司) 六届董事会第十二次会议通知于 2014

第

年 10 月 14 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2014 年 10 月 21 日在公司办公

楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由公司董事长宋黎定先生主

持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公

司《章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2014 年三季度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日发布的乐凯胶片股份有限公司 2014 年三季度报告。

二、审议通过了《关于执行财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则的

议案》

2014 年 1 月 26 日起，财政部陆续修订《企业会计准则第 2 号—长期股权投

资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报

表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》共四项准则，并颁布《企

业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、

《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》共三项会计准则。上述新

颁布或修订的企业会计准则于自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的

企业范围内施行；

2014 年 6 月 20 日，财政部修订《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，

执行企业会计准则的企业应当在 2014 年度以后期间的财务报告中按照本准则要

求对金融工具进行列报；

2014 年 7 月 23 日，财政部发布《财政部关于修改<企业会计准则—基本准

则>的决定》，自公布之日起施行。

根据财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则的规定，乐凯胶片股份有

限公司于上述新颁布或修订的相关会计准则的施行日开始执行该准则。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日发布的关于执行财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则

的公告 2014-034。

三、审议通过了《关于向航天科技财务有限公司申请集团授信的议案》

根据公司 2015 年业务拓展需要，决定向航天科技财务有限公司申请集团授

信 5 亿元人民币(其中公司 4 亿元、汕头乐凯胶片有限公司 5000 万元、保定乐

凯照相化学有限公司 3000 万元、保定乐凯进出口贸易有限公司 2000 万元) 授

。

信期间为自申请成功之日起至 2015 年 12 月 31 日。

在审议该议案时，关联董事回避表决， 名非关联董事(包括 4 名独立董事)

一致表决审议通过。审议程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定，公司独

立董事均事前认可并同意此项关联交易，并发表了独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2014 年 10 月 22 日

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