2015 年第一次临时股东大会

会议资料

股 权登记日： 2015-04-13

会 议召开日： 2015-04-17

包头华资实业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料

目 录

1、包头华资实业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议

议程

2、议案：关于公司股票申请第三次延期复牌的议案

包头华资实业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料

会议议程

二、会议地点：公司二楼会议室

三、会议议程

议程 会议内容 主持人或报告人

1 宣布现场到会股东人数和代表股数 张世潮

2 宣布会议开始 张世潮

3 宣读关于公司股票申请第三次延期复牌的议案 张世潮

4 与会股东及股东代表发言及提问

5 与会股东及股东代表对该项议案进行现场表决

6 统计现场表决情况及网络表决情况 点票人和监票人

7 宣布会议结果 张世潮

包头华资实业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料

议案

关于公司股票申请第三次延期复牌的议案

各位股东及股东代表：

按照目前项目推进的进展情况，公司董事会评估认为，公司在

2015 年 4 月 20 日第二次延期届满之前可能仍无法披露本次非公开发

行方案。根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股

份停复牌及相关事项的通知》的规定，公司拟向上海证券交易所申请

公司股票第三次延期复牌，申请延期时间为 120 日，即申请公司股票

自 2015 年 4 月 21 日至 2015 年 8 月 18 日继续停牌，并提请公司临时

股东大会审议。

请各位股东、股东代表审议。

包头华资实业股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 8 日

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