证券代码：600269 证券简称：赣粤高速 公告编号： 2015-022

临

债券代码:122255 债券简称:13 赣粤 01

债券代码:122316 债券简称:14 赣粤 01

债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02

江西赣粤高速公路股份有限公司

2014 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市朝阳洲中路 367 号赣粤大厦一楼会

议厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,223,374,258

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决

52.38

权股份总数的比例(%)

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长授权谭生光先生主持。会议表决方式为

现场投票与网络投票相结合的方式， 《公司法》 《公司章程》

符合 和 的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 15 人，出席 7 人，董事长黄铮、独立董事王霄鹏、彭中天、唐

波以及董事陈毓书、李良忠、陶毅、王德山因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事会主席游晓静、监事李建红、李云婷因

工作原因未出席会议；

3、董事会秘书出席了本次会议，其他 5 名高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 2014 年度董事会工作报告》

《

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

(%) (%) (%)

A股 1,222,443,358 99.92 909,200 0.07 21,700 0.01

2、 议案名称： 2014 年度监事会工作报告》

3、 议案名称： 2014 年度独立董事述职报告》

A股 1,222,043,358 99.89 909,200 0.07 421,700 0.04

4、 议案名称： 2014 年度财务决算报告》

5、 议案名称： 2014 年年度报告》及其摘要

A股 1,222,443,358 99.92 906,700 0.07 24,200 0.01

6、 议案名称： 2014 年度利润分配预案》

A股 1,222,044,558 99.89 1,326,900 0.11 2,800 0.00

公司决定以 2014 年 12 月 31 日的总股本 2,335,407,014 股为基数，向全体

股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税) 派发现金红利总额为 233,540,701.4

。

元。剩余可分配利润留待以后年度分配。

7、 议案名称：《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》

公司决定聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2015 年度财务

审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司 2015 年度的财务审计和内

部控制审计工作，费用总额不超过 140 万元(其中：财务审计费用 90 万元，内

部控制审计费用 50 万元)。

8、 议案名称：《关于公司 2015 年度债务融资方案的议案》

公司决定 2015 年度通过债务融资方式融资总额不超过 70 亿元人民币。

为提高公司债务融资效率和灵活性，授权董事会并同意授权董事长在董事会

闭会期间，按照相关法律、法规的规定，根据金融市场情况全权决定债务融资有

关事宜。

决议有效期：本议案自本次年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大

会审议之日为止。

9、 议案名称：《关于公司 2015 年度预计日常关联交易的议案》

A股 948,400 50.47 906,700 48.25 24,200 1.28

按照省内高速公路规划建设的情况，根据 2014 年度实际发生的日常关联交

易(含公开招标)情况和自身实力，预计 2015 年度将可能与关联方发生的日常

关联交易金额约 27.9 亿元，其中工程施工类 19 亿元，机电施工类 8 亿元，监

理服务类 0.8 亿元，其他 0.1 亿。

公司关联股东江西省高速公路投资集团有限责任公司、江西公路开发总公司、

江西运输开发公司对本议案回避表决。本议案实际表决股份数为 1,879,300 股，

占公司总股本的 0.08%。

10、 议案名称： 赣粤高速分红回报规划(2015 年-2017 年)

《 》

A股 1,222,028,258 99.89 1,345,700 0.11 300 0.00

11、 议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》

A股 1,222,444,858 99.92 907,700 0.07 21,700 0.01

股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定办理有关工商变更

报备手续。

12、 议案名称：《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

(二) 累积投票议案表决情况

13、 关于选举公司第六届董事会董事的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例(%)

13.01 吴克海 1,222,112,679 99.90 是

13.02 谭生光 1,222,111,688 99.90 是

13.03 陈毓书 1,222,112,269 99.90 是

13.04 阙泳 1,222,111,673 99.90 是

13.05 钟家毅 1,222,111,685 99.90 是

13.06 熊长水 99.90 是

1,222,111,675

经股东大会采用累积投票制投票表决，会议选举吴克海先生、谭生光先生、

陈毓书先生、阙泳先生、钟家毅先生和熊长水先生为公司第六届董事会董事。

董事任期自 2015 年 4 月 20 日起计算，任期三年。

14、 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

14.01 荣莉 1,221,711,276 99.87 是

14.02 任晓剑 1,221,711,269 99.87 是

14.03 李红玲 1,221,711,272 99.87 是

经股东大会采用累积投票制投票表决，会议选举荣莉女士、任晓剑先生和李

红玲女士为公司第六届董事会独立董事。

独立董事任期自 2015 年 4 月 20 日起计算，任期三年。

15、 关于选举公司第六届监事会监事的议案

%

15.01 1,222,273,775 99.90

15.02 1,222,111,369 99.90

15.03 1,222,112,666 99.90

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10 8,171,936 85.86 1,345,700 14.14 300 0.00

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11 8,588,536 90.24 907,700 9.54 21,700 0.22

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12 8,588,536 90.24 907,700 9.54 21,700 0.22

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1、议案 10、议案 11 为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持

有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案 9 为关联议案，关联股东江西省高速公路投资集团有限责任公司、

江西公路开发总公司、江西运输开发公司均回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：沈国权、李攀峰

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2014 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人

资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大

会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次

股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

江西赣粤高速公路股份有限公司

2015 年 4 月 21 日

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