美罗药业股份有限公司股东分红回报规划(2015-2017年度)

一、股东分红回报规划制定考虑因素

公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业发展战略、社会

资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来

盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行

信贷等情况，平衡股东的短期利益和长期利益，对利润分配作出制度

性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保

证公司利润分配政策的稳定性。

二、股东分红回报规划制定原则

公司实行稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并

兼顾公司的可持续发展，结合公司的盈利情况和业务未来发展战略的

实际需要，建立对投资者持续、稳定的回报机制。公司制定利润分配

规划应依据《公司章程》。公司董事会和股东大会对利润分配政策的

决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意

见。

三、股东分红回报规划(2015-2017年度)

1、公司应实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重

视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持

续发展。

2、公司可采取现金或者股票方式或者现金与股票相结合的方式

或者法律法规允许的其他方式分配利润， 润分配不得超过累计可分

利

配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在符合现金分红的条件

下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。

在满足公司章程规定的现金分红条件情况下，公司应当采取现金

方式分配利润，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根

据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。

如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，在不影响公司

正常经营的基础上以及在公司当年盈利且累计未分配利润为正值的

情况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年

实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模

式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照公司章程

规定的程序，提出差异化的现金分红政策。

3、利润分配规划的调整及相关决策机制

(1)公司至少每三年对已实施的《股东分红回报规划》的执行

情况进行一次评估。

根据有关法律法规以及公司经营状况、股东(特别是中、小投资

者)、独立董事的意见，必要时对公司实施中的利润分配政策作出相

应的修改，并调整制定新的《股东分红回报规划》。《股东分红回报

规划》调整后，需提交股东大会审议表决。

(2)公司董事会应根据经营发展需要，充分考虑公司盈利规模、

现金流量状况、发展资金需求、融资成本、外部融资环境等因素科学

地制定年度分配预案或中期利润分配预案，经公司股东大会表决通过

后实施。

匿名用户12-06 22:57:59

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