证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2015-008 号

河南大有能源股份有限公司

2015 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

2015年4月14日召开的河南大有能源股份有限公司(以下简称“公

司”)第六届董事会第七次会议表决通过了2015年度日常关联交易预

计金额，关联董事回避了表决，由独立董事单独表决通过，表决结果

为：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、独立董事认可的情况和发表的独立意见

上述交易在提交董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可，

公司独立董事已就本次交易发表同意的独立意见如下：

根据2014年度公司发生的关联交易情况和煤炭行业发展预测，预

计2015年度公司日常关联交易预计金额为373,412万元。

日常关联交易是公司正常生产经营活动中的必要环节，公司与控

股股东在公平、公正、合理的基础上进行交易，交易价格符合国家有

关部门规定，符合公平合理及市场化原则，有利于公司生产经营的正

常运行。

公司日常关联交易的审批程序符合有关法规和公司章程的规定，

符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小

股东的利益的情形。

基于独立判断，我们同意公司2015年关联交易预计的相关议案。

3、股东大会审议

本事项尚需提交公司2014年度股东大会审议通过。股东大会投票

表决本事项时，关联股东需回避表决。

(二)前次日常关联交易预计和执行情况

2014年度，公司与义马煤业集团股份有限公司(以下简称“义煤

公司”)及其关联方之间的日常关联交易预计发生额为381,441万元、

实际发生额为329,957万元。

(单位：万元)

2014 年预 2014 年实

计交易额 际交易额

180,000 181,916

1 煤炭与销售代理

16,000 16,684

2 供电管理 0.0248 元/KWH

2,200 2,452

3 供水供暖 参照市场价格

销 19,000 12,536

4 物资与采购代理 进价+2%

380

5 矿山救护 1.0 元/吨

400

6 通讯与网络服务 参照市场价格

售

165 1,006

7 机电设备租赁

3,000 3,270

8 地质勘查服务 2003 年行业定额

221,145 218,667

小 计

采

90,000 57,402

1 煤炭

35,000 14,101

2 工程施工

10,000 9,659

3 材料、配件

购

8,500 16,258

4 劳务 成本加成价

13,000 10,474

5 电力热力

521

6 矿山医疗急救 0.36 元/吨

750

7 职工培训 110、75、50 元/人天

480

8 社保代理 120 元/人年

2,045 2,045

9 房地产租赁与托管 成本加成价

160,296 111,290

小 计

381,441 329,957

合 计

(三)本次日常关联交易预计

根据2014年度公司发生的关联交易情况和煤炭行业发展预测，预

计2015年度公司与义煤公司及其关联方之间发生的关联交易总额为

373,412万元。

(单位：万元)

2015 年预计

交易额

160,000

1 煤炭与销售代理

17,000

2 供电管理 0.0248 元/KWH

2,500

3 供水供暖 参照市场价格

销

13,000

1,100

7 机电设备租赁

3,000

8 地质勘查服务 2003 年行业定额

197,452

小 计

120,000

采 1 煤炭

15,000

2 工程施工

10,000

16,000

4 劳务 成本加成价

11,000

2,045

9 房地产租赁与托管 成本加成价

175,960

小 计

373,412

合 计

二、主要关联方介绍及关联关系

(一)关联方：义马煤业集团股份有限公司

注册资本：338,439.0347万元，企业类型：股份有限公司，法定

代表人：马正兰，企业住所：河南省义马市千秋路6号 ，经营范围：

“对采选业、化工业、铝工业的投资；铁路专用线煤炭运输；发电；

国内贸易(国家有专项专营规定的除外)；种植业；养殖业；技术服

务、咨询服务。(以上范围凡需前置审批或国家有相关规定的，凭许

可证或有关批准文件经营)”。

关联关系：直接控股股东。

(二)关联方：河南能源化工集团有限公司

注册资本：2,100,000万元，公司类型：有限责任公司，法定代

表人：陈祥恩，企业住所：郑州市郑东新区商务外环路与商务西三街

交叉口国龙大厦2905房间，经营范围：“对能源、化工、金融、装备

制造、物流、有色金属、建筑、电力、水泥、交通运输、教育、房地

产、租赁业等行业的投资与管理；实业投资；煤炭(凭有效许可证经

营)、金属材料、建筑材料、化工产品(不含易燃易爆化学危险品)

的销售；煤炭、化工、金属、装备制造等科学研究；从事货物和技术

进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货

物和技术除外)。(以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营)”。

关联关系：间接控股股东。

(三)关联方：义煤集团永兴工程有限责任公司

注册资本：5,000万元 ，公司类型：有限责任公司(自然人投资

或控股)，法定代表人：慕洪才，企业住所：义马市朝阳路15号院，

经营范围： 法律法规禁止的，

“ 不得经营；法律法规规定应经审批的，

未获批准前不得经营；未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营

活动”。

关联关系：同一控股股东。

(四)关联方：义煤集团华兴矿业有限公司

注册资本： ,849.4万元，

2 公司类型：有限责任公司(国有独资)，

法定代表人：李纯财，企业住所：渑池县陈村矿区 ，经营范围： 原

“

煤、洗精煤、耐火材料、花岗岩材料、石料、塑料编织、化工产品(国

家规定许可证产品外)加工、销售、支架修理、机械加工、畜禽养殖、

外经贸部门批准的进出口业务”。

关联关系：同一控股股东。

(五)关联方：义煤集团新义矿业有限公司

注册资本：91,470.3万元 ，公司类型：有限责任公司，法定代

表人：李国旗，企业住所：洛阳新安县正村乡白墙村，经营范围： 矿

“

用物资、机电设备购销。煤矿技术服务；煤矿设备制作、安装及租赁；

矿业项目开发(凭有效许可证经营)” 。

关联关系：同一控股股东。

(六)关联方：陕县观音堂煤业有限公司

注册资本：5,049.87万元，公司类型：有限责任公司(自然人投

资或控股)，法定代表人：段明道，企业住所：陕县观音堂镇石壕村，

经营范围：“原煤开采、建材、机械设备购销(以上经营范围中，法

律法规规定应经审批方可经营的项目，凭有效许可证或资质证核定的

范围经营，未获批准的不准经营。)”。

关联关系：同一控股股东。

(七)关联方：渑池曹跃矿业有限责任公司

注册资本：5,000万元，公司类型：其他有限责任公司，法定代

表人：慕洪才，企业住所：渑池县张村镇曹窑村，经营范围：“煤炭

开采；矿产品加工、销售。(法律、法规规定应经审批方可经营的项

目除外)”。

关联关系：同一控股股东。

(八)关联方：洛阳义安电力有限公司

注册资本： ,000万元，

10 公司类型：有限责任公司，法定代表人：

王清凯，企业住所：新安县铁门庙头，经营范围： 电力、供热生产、

“

销售”。

关联关系：同一控股股东。

(九)关联方：河南开祥化工有限公司

注册资本：27,675万元，公司类型：有限责任公司(台港澳与境

内合资)，法定代表人：吴东升，企业住所：河南省义马市人民路西

段，经营范围：“大型煤化工产品生产和销售，行业信息咨询，化工

设备制造及安装，粉煤灰综合利用(需国家审批或许可，凭审批或许

可生产经营)”。

关联关系：同一控股股东。

(十)关联方：河南开祥精细化工有限公司

注册资本：55,000万元，公司类型：有限责任公司(非自然人投

资或控股的法人独资)，法定代表人：林发现，企业住所：河南省义

马市人民路西段，经营范围： 基本有机化工原料及精细化工产品的

“

研究、开发、生产和销售，行业信息咨询，化工设备制造，副产品综

合利用(易燃易爆危险品除外；国家专项许可的，凭许可证经营)”。

关联关系：同一控股股东。

(十一)关联方：河南开祥天源化工有限公司

注册资本：10,000万元，公司类型：其他有限责任公司，法定代

表人：林发现，企业住所：河南省义马市人民路西段，经营范围： 二

“

甲醚10万吨/年(安全生产许可证有效期至2015年7月18日)；聚对苯

二甲酸丁二醇脂(PBT)10万吨/年；化工设备制造及安装；钢材、建

材、机电设备、五金工具、仪器仪表的销售；化工产品进出口贸易(不

含国家限制或禁止经营的产品)”。

关联关系：同一控股股东。

(十二)关联方：三门峡义翔铝业有限公司

注册资本：29,860万元，公司类型：有限责任公司(台港澳与境

内合资)，法定代表人：魏世义，企业住所：三门峡市渑池县张村镇，

经营范围：“氧化铝、氢氧化铝、铝制品生产、加工，本企业自产产

品销售。(以上项目中需专项审批的，未取得审批前不得经营) ”。

关联关系：同一控股股东。

(十三)关联方：河南省豫西建设工程有限责任公司

注册资本：5,000万元，公司类型：其他有限责任公司，法定代

表人：李宗庆，企业住所：义马市银杏路银杏国际花园7号楼17层，

经营范围：“工业与民用建筑、矿山工程、机电设备安装、装饰、装

潢、市政工程、大型土石方工程、公路桥梁、高低压变电系统及输配

电线路；道路、起重、砼预制件、 水泥制品、设备租赁、土建电气

检测试验；修理、器材、物资供销。油料(限分支机构凭证经营)、

钢结构工程、防腐保温工程施工”。

关联关系：同一控股股东。

(十四)关联方：河南永翔工贸有限责任公司

注册资本：1,800万元，公司类型：有限责任公司(自然人投资

或控股)，法定代表人：范全木，企业住所：义马市千秋路东段，经

营范围： 工矿机电产品及其配件、安全器材、支护用品、塑胶制品、

“

水泥制品、标准件、电焊条生产、销售；木器加工、木材经营(凭许

可证经营) 矿用机电设备维修；

、 特种设备及压力管道安装、 (凭

维修

资质证)；矿用物资、医疗服务、经营本企业自产产品的出口业务和

本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限制

或禁止进口的商品及技术除外、办公机具维修销售、办公服务。铁道

配件生产、销售；化工产品(不含易燃易爆及化学危险品)建筑工程

施工安装(凭资质证经营)、建筑材料、房屋租赁”。

关联关系：同一控股股东。

(十五)关联方：青海省矿业集团股份有限公司

注册资本：100,000万元，公司类型：股份有限责任公司，法定

代表人： 大岭，

曹 企业住所：西宁市城西区黄河路154号 夏都宾馆)

( ，

经营范围：“矿产资源加工、销售；矿山设备材料的采购、供应；矿

山机械设备制造、加工、维修；经营国家禁止和指定公司经营以外的

进出口业务；股权投资；煤炭批发经营(许可证有效期至2016年4月

10日)”。

关联关系：受同一人控制的子公司的参股企业。

三、定价政策和定价依据

(一)基本原则

1、双方应遵循公平、合理、等价有偿、诚实守信的市场交易原

则，保证这类交易和服务以正常的商业条款进行，保证不因大股东的

控制而使中小股东的利益受到损害。

2、双方依据本协议一方向另一方提供商品或服务，一方对其所

提供的商品和服务收取合理的费用，另一方亦应履行相应 的支付义

务。

3、双方向对方提供商品和服务的质量，将不得低于向任何第三

方提供相同或相似商品和服务的质量。

4、在一方履行本协议约定的服务时，对方应提供合理必要的协

助。

(二)定价及结算原则

1、国家定价：实行国家固定价格的，以有权机关最近一次发布

的价格为准；实行国家定价范围内浮动价格的，以有权机关最近一次

发布的浮动价格为准。

2、市场价格：实行市场价格的，按照货物销售地或服务提供地

的近期市场价为准。

3、成本加成价：若无可比市场价格的，则以合理成本费用加上

合理利润后构成的价格为准。

4、协议价格：根据公平公正的原则协商确定价格及费率。

四、关联交易对公司的影响

上述关联交易是本公司日常经营活动不可避免的正常业务往来，

定价原则、结算方式公平合理，符合公司和全体股东的利益，有利于

公司的长远发展。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇一五年四月十四日

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