证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2015-012

上海现代制药股份有限公司

关于 2015 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本次日常关联交易事项需提交上海现代制药股份有限公司(以下简称

“现代制药”或“公司”)2014 年度股东大会审议。

本次关联交易事项不会影响公司的独立经营能力，公司的主营业务不会

因该关联交易事项而对关联人形成较大依赖。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2015 年 4 月 7 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关

于公司 2015 年度日常关联交易的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关

联董事周斌先生、刘存周先生、王浩先生和陆伟根先生回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》及《公司章程》的

相关规定，本次关联交易议案还需提交现代制药 2014 年度股东大会审议，关联

股东上海医药工业研究院需回避表决。

对于本次日常关联交易事项，独立董事事前表示认可，并发表独立意见如

下：我们认真地审议了《关于公司 2015 年度日常关联交易》的议案，对此议案

投赞成票并认为日常关联交易是在双方平等自愿、协商一致的基础上达成，交

易价格公平合理，相关程序规范，符合公司日常经营发展的需要，不存在损害

公司利益及股东利益的行为。在审议关联交易议案过程中，公司关联董事周斌

先生、刘存周先生、王浩先生、陆伟根先生回避了表决，公司的决策、审议及

表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

对于本次日常关联交易事项，公司董事会审计委员会出具了书面确认意

见，认为：公司与控股股东、间接控股股东及其下属子公司发生的日常关联交

易是公司充分借助关联方研发平台、相关资源优势的前提下发生的，有利于促

进公司主营业务的发展，提升公司的经营业绩。该日常关联交易的价格是以市

证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2015-012

场价格为导向，经双方协商一致达成的，不存在损害公司及全体股东利益的情

形。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

序 2014 年度预计金 2014 年度实际发

关联交易类别 关联人

号 额 生金额

上海医药工业研究院 268.40 477.76

上海现代药物制剂工程研

685.00 548.52

究中心

接受关联人提供的劳

务(技术购买及转让 上海欣生源药业有限公司

1 - 141.51

费) 上海瀛科隆医药开发有限

- 8.03

公司

合计 1,175.82

953.40

上海益鑫商务有限公司

接受关联人提供的劳 110.20 110.11

2

务(物业管理) 合计 110.20 110.11

国药控股股份有限公司及

17,241.64

其附属公司

上海现代药物制剂工程研

17.47

究中心有限公司

上海医药工业研究院 60.12

中国国际医药卫生公司

向关联人销售商品和 1,487.78

35,000

3

中国医药工业研究总院

为关联人提供劳务 37.33

深圳万乐药业有限公司 1,539.49

深圳万维医药贸易有限公

7,162.46

司

中国医药对外贸易公司 38.03

合计 35,000 27,584.32

国药控股股份有限公司及

257.59

其附属公司

中国科学器材公司 612.42

国药励展展览有限责任公

14.80

司

深圳万乐药业有限公司 6,381.21

中国中药公司 313.31

向关联人采购商品及

中国医药对外贸易公司 25,000 41.03

接受关联人提供的劳

4

国药集团威奇达药业有限

务 0.03

公司

国药嘉远国际贸易公司 2.33

中国国际医药卫生公司 5.77

上海华宇药业有限公司 0.52

中国医药集团联合工程有

13,777.32

限公司

合计 25,000 21,406.32

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(三)本次日常关联交易预计发生的金额和类别

根据 2014 年关联交易的实际发生金额，考虑到 2015 年公司制剂产品销售

量的进一步加大及子公司现代海门即将步入全面正常运营等因素，公司与关联

方在销售和采购等方面发生的关联交易金额将会较大幅度增加；此外，由于国

药中联建设工程已接近完工，预计 2015 年度接受关联方提供劳务所产生的关联

交易金额将会下降。 综合考虑公司母体及子公司整体生产经营现状，现对 2015

年日常关联交易作出如下预测：

单位：万元

序 2014 年度实际发 2015 年度预计发

关联交易类别 关联人

号 生金额 生金额

中国医药工业研究总院及

627.30 450.00

其下属子公司

务(技术购买及转让

1

548.52 500.00

究中心

费)

合计 1,175.82 950.00

上海益鑫商务有限公司

接受关联人提供的劳 110.11 110.20

2

务(物业管理) 合计 110.11 110.20

中国医药集团总公司及其

27,486.87 35,000.00

下属子公司

向关联人销售商品

3

合计 27,486.87 35,000.00

中国医药集团总公司及其

97.45 80.00

下属子公司

为关联人提供劳务

4

合计 97.45 80.00

中国医药集团总公司及其

7,629.01 9,000.00

下属子公司

向关联人采购商品

5

合计 7,629.01 9,000.00

中国医药集团总公司及其

接受关联人提供的劳 13,777.32 8,000.00

下属子公司

6

务

合计 13,777.32 8,000.00

二、关联方介绍和关联关系

1、中国医药工业研究总院

注册地址：上海市浦东新区哈雷路 1111 号 1 幢 4 层

法定代表人：王浩

注册资本：105,962 万元

公司类型：全民所有制

证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2015-012

经营范围：对化学药品(原料、制剂)、中药(中药材、饮品、制剂)、生物

制品、抗生素、放射性药品、医药新技术、新材料、制药设备、药理、毒理、

试验动物、诊断试剂、食品、保健品、化妆品的研究、技术开发及技术转让、

技术咨询、技术服务，从事货物和技术的进出口业务。

关联关系：间接控股股东

2、上海医药工业研究院

注册地址：上海北京西路 1320 号

法定代表人：王浩

注册资本：53,692 万元

公司类型：有限公司

实验动物、诊断试剂、食品、保健品、化妆品的研究、开发、试制、检验检测

及技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业

务，代理、设计、制作、发布各类广告。

关联关系：控股股东

3、上海现代药物制剂工程研究中心有限公司

注册地址：上海市张江高科技园区哈雷路 1111 号

法定代表人：侯惠民

注册资本：3,200 万

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：中西药物制剂，保健药物制剂、药物辅料应用技术上的技术开发、

技术咨询、技术转让。制剂设备的设计、分析，药用原辅料、包转材料的测试

技术研究，制剂设备的销售，自有房屋租赁。

关联关系：母公司的控股子公司

4、中国中药公司

注册地址：北京市西四环北路 15 号依斯特大厦 8 层

证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2015-012

法定代表人：吴宪

注册资本：147,688.53 万元

公司类型：全民所有制

经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、

生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂和肽类激素、毒性

中药材、毒性中药饮片(有效期至 2019 年 11 月 17 日)；互联网药品信息服务

(有效期至 2015 年 04 月 08 日)；《中国现代中药》杂志的出版(限下属《中

国现代中药》编辑部经营，有效期至 2018 年 12 月 31 日)；批发预包装食品；

零售预包装食品(有效期至 2015 年 11 月 05 日)；普通货物运输(有效期至

2016 年 11 月 26 日)；医疗器械的销售(具体品种依据许可证有效期至 2015 年

05 月 05 日);因特网信息服务(除新闻、出版、教育、医疗保健、医疗器械和

BBS 以外的内容)(有效期至 2016 年 08 月 10 日)；进出口业务；卫生材料、

日用百货、针纺织品、五金交电、机电产品、建筑材料、汽车配件的销售；与

以上项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务；设计和制作印刷品广告，利

用《中国现代中药》杂志发布广告。(依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动)

关联关系：受同一集团公司控制

5、中国科学器材公司

注册地址： 北京市太阳宫中路 19 号院 1 号楼

法定代表人：于清明

注册资本： 86,587.8 万元

公司类型： 全民所有制

经营范围：医药器械的销售(销售范围以许可证为准，有效期至 2015 年 8 月 2

日)；出版《现代仪器》(有效期至：2013 年 12 月 31 日，限分支机构《现代

仪器与医疗》编辑部经营)。进出口业务；从事对外咨询服务，展览、技术交

流、技术维修及技术服务业务；利用自有《现代仪器与医疗》杂志发布广告承

办广告；物业管理；国际招标业务；招标代理业务。政府采购代理业务；机械

设备、五金产品及电子产品的销售；机械设备租赁；新能源发点系统及附属设

备的销售；汽车销售；食品添加剂。

6、国药控股股份有限公司

注册地址：上海市黄浦区福州路 221 号六楼

法定代表人：魏玉林

注册资本：256,829.3489 万元

公司类型：股份有限公司

经 营范围：实业投资控股，医药企业受托管理及资产重组，中成药、中药饮

片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精

神药品、医疗用毒性药品(与经营范围相适应)、药品类体外诊断试剂、疫

苗、蛋白同化制剂、肽类激素批发， Ⅲ类：注射穿刺器械、医用卫生材料及敷

料、医用高分子材料及制品，二类：医用 X 射线附属设备及部件；食品销售管

理(非实物方式)，国内贸易(除专项许可)，物流配送及相关的咨询服务，

化妆品、文体用品的销售及商务信息咨询服务，经营各类商品和技术的进出口

(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术

除外。

关联关系：受同一集团公司控制

7、国药励展展览有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区新源南路 1-3 号平安国际金融中心 B 座 15 层

法定代表人：邓金栋

注册资本：36.23 万美元

公司类型：有限责任公司(中外合资)

经营范围：主办、承办全国药品、原料药、医疗器械、生化试剂、分析仪器、

玻璃仪器、实验室装备、制药设备、包装材料、中药材、保健品及医药行业技

术和服务的博览会、展览、会议、学术研讨会(包括对外展览、交易会及会

议)；出国境举办经济贸易展览会；货物进出口。

关联关系：受同一集团公司控制

8、深圳万乐药业有限公司

证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2015-012

注册地址：深圳市坪山新区兰竹东路国家生物医药产业基地万乐药业大厦

法定代表人：闫志刚

公司类型： 中外合资企业

经营范围：开发、研究、生产经营原料药、小容量注射剂(含抗肿瘤类)，冻

干粉针剂(含抗肿瘤类)，片剂、胶囊剂(均含抗肿瘤类)，进口药品分外包

装(片剂)，辅料(聚乙二醇单甲醚-聚乳酸嵌段共聚物)，货物及技术进出口

业务。

关联关系：受同一集团公司控制

9、国药集团威奇达药业有限公司

注 册地址：大同市经济技术开发区第一医药园区(大同县党留庄乡安留庄村

东)

法定代表人：郭毅民

注册资本： 59,393.9394 万元

公司类型： 有限责任公司(中外合资)

经营范围：生产和销售粉针剂(头孢菌素类)，原料药，无菌原料药，食品添

加剂(L－精氨酸)(凭许可证经营)。[原料药(阿莫西林、青霉素 V 钾、双氯

青霉素钠、阿莫 西林克拉维酸钾 2:1;4:1;7:1、阿扑西林、氟氯西林镁)，粉针

剂(青霉素类)，片剂(青霉素类)，硬胶囊剂(青霉素类)，颗粒剂(青霉

素类)，仅供第二医药园区生产和销售]

关联关系：受同一集团公司控制

10、中国医药对外贸易公司

注册地址：北京市朝阳区惠新东街 4 号

法定代表人：严兵

注册资本：28,050 万元

公司类型：全民所有制

经营范围：许可经营项目：医疗器械经营(经营范围以许可证为准，有效期至

2015 年 12 月 13 日)，批发预包装食品、乳制品(含婴儿配方乳粉)(有效期

至 2016 年 8 月 8 日)；经营保健食品(有效期至 2016 年 1 月 10 日)；危险化

证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2015-012

学品经营(经营范围以许可证为准，有效期至 2015 年 5 月 13 日)；药品批发

(经营范围以许可证为准，有效期至 2019 年 11 月 18 日)。医药行业对外咨询

及技术交流；进出口业务；家用电器、汽车销售；货物仓储；公共保税仓库的

投资与管理；房屋租赁、设备租赁；化妆品、日用百货、计算机软硬件及外部

设备销售；计算机系统集成服务。

关联关系：受同一集团公司控制

11、中国医药集团联合工程有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖开发区高新大道 666 号

法定代表人：张奇

注册资本：5,975.068 万元

公司类型：有限责任公司(法人独资)

经 营范围：化工石化医药行业甲级、建筑行业(建筑工程)甲级、轻纺行业

(食品发酵烟草工程)乙级、市政行业(给木工程、环境卫生工程、排水工

程)乙级的工程设计、工程总承包、项目管理、工程咨询、工程监理等技术与

管理服务；压力容器、压力管道设计(按所持有效资质证书核定的类别及等级

从事经营)。金属材料(钢材)、建筑材料、工程总承包资质范围内的设备材

料采购与销售。生物工程技术开发、技术咨询、企业管理咨询。(以上经营范

围国家法律法规禁止的，不得经营；须前置许可或审批的， 未经批准，不得经

营)

关联关系：受同一集团公司控制

12、上海益鑫商务有限公司

注册地址：上海市虹口区中山北一路 1111 号 4 号楼

法定代表人：易八贤

注册资本：100 万元

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：物业管理，室内装潢，水电安装维修，房屋租赁，代办会务。销售

办公用品，工艺品，汽车配件，停车场管理。

13、中国国际医药卫生公司

注册地址： 北京市朝阳区惠新东桥街 4 号

法定代表人： 周宇祥

注册资本：152,500 万元

公司类型：全民所有制

经营范围：许可经营项目： Ⅲ、Ⅱ类：眼科手术器械，注射穿刺器械，医用电

子仪器设备，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医用超声仪器及有关设备，

医用激光仪器设备，医用高频仪器设备，物理治疗及康复设备，医用磁共振设

备，医用 X 射线设备，医用 X 射线附属设备及部件，医用高能射线设备，医用

核素设备，临床检验分析仪器，体外循环及血液处理设备，植入材料和人工器

官，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，医用冷疗、低温、冷藏设备及器

具，医用卫生材料及敷料，医用缝合材料及粘合剂，医用高分子材料及制品，

介入器材；Ⅱ类：基础外科手术器械 ，耳鼻喉科手术器械，胸腔心血管外科手

术器械，矫形外科(骨科)手术器械，普通诊查器械，中医器械，医用化验和

基础设备器具，口腔科设备及器具，病房护理设备及器具，消毒和灭菌设备及

器具，软件(有效期至 2013-12-16 日)承包与其实力、规模、业绩相适应的外

国工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(有效期至 201-11-22

日)；向境外派遣各类劳务人员(不含海员)( 2017-11-23 日)中成药、化学

药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、等二类精神药品制剂、蛋白同化制剂

和肽类激素(有效期至 2014-12-10 日)。一般经营项目：进出口业务；机械电

子产品；化工产品(不含化学危险品)；矿产品(不含煤炭及石油制品)；针

纺织品、五金交电、百货的销售；承担我国对外经济援助中的医疗卫生项目

(包括提供所需设备、材料)；与主营相关的技术咨询服务(国家有专项规定

的除外)；机械电子产品(不含小汽车)、针纺织品、五金交电、百货的销

售。

关联关系：受同一集团公司控制

14、国药嘉远国际贸易公司

注册地址：北京市朝阳区惠新东街 4 号 1 座 27 层 2709

证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2015-012

法定代表人：刘丽莉

注册资本：2,000 万元

公司类型：全民所有制

经营范围：批发甲苯、压缩气体及液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃和遇

湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品、腐蚀品；经营保健食品(食品

卫生许可证有效期至 2017 年 06 月 23 日)；批发预包装食品、散装食品、乳制

品(不含婴幼儿配方乳粉)、食用农产品(含水产品、含冷鲜禽肉)(食品流

通许可证有效期至 2015 年 09 月 20 日)。向我国驻外机构提供各类商品；免税

商品的收购和销售；购销百货、化工产品、家具、工艺美术品、针纺织品、机

械设备、电器设备、五金交电、建筑材料、装饰材料、汽车配件、日用杂品、

劳保用品；冲扩服务；自营和代理各类商品及 技术的进出口业务；但国家限定

公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和 “三来一补业务；经

营对销贸易和转口贸易；经济信息咨询(不含中介服务)；销售矿产品(不含

煤炭及石油制品)；销售谷物、食品添加剂、鲜肉、饲料、计算机、软件及辅

助设备。

关联关系：受同一集团公司控制

15、上海华宇药业有限公司

注册地址：上海市黄浦区汉口路 239 号底层

法定代表人：许振光

注册资本：11,060.0 万元

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：日用百货；中药材、中成药、中药饮片、麻醉药品(限 罂粟壳)、

医疗用毒性药品(与经营范围相适应)；经营方式：批发;经营项目：预包装食

品(不含熟食卤味、冷冻冷藏)。

关联关系：受同一集团公司控制

16、上海欣生源药业有限公司

注册地址：上海市张江高科技园区张衡路 1599 号

注册资本：38,671.7014 万元

制品、放射性药品、医药新技术、新材料、制药设备、药理分析技术、毒理分

析技术、食品、化妆品的研究，并提供技术开发 、技术转让、技术咨询、技术

服务，从事货物与技术的进出口业务。

关联关系：受同一集团公司控制

17、上海瀛科隆医药开发有限公司

注册地址：上海市张江高科技园区张衡路 1599 号 2 幢 1 层

法定代表人：易八贤

注册资本：156.1 万美元

公司类型：有限责任公司(中外合资)

经营范围：从事药品、保健品临床研究项目策划及数据的解析与管理；提供医

药产品的信息和技术的咨询。

关联关系：受同一集团公司控制

18、深圳万维医药贸易有限公司

注册地址：深圳市福田区八卦四路万乐药业大厦 102、104 房

法定代表人：闫志刚

注册资本：300 万元

公司类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，

限制的项目须取得许可后方可经营)。中成药、化学药制剂、化学原料药、抗

生素原料药、抗生素制剂的批发、生物制品(除疫苗)；三类：医用超声仪器

及有关设备，物理治疗及康复设备，临床检验分析仪器，手术室、急救室、诊

疗设备及器具，医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，口腔科材料，医用卫生材

料及敷料，医工高分子材料及制品(一次性使用输液(血)器(针)类除

外)。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公 司与 控股股东上海医药工业研究院、间接控股股东中国医药集团总公

司、中国医药工业研究总院及其下属子公司之间发生的日常关联交易主要包括

根据相关技术转让合同本期应支付金额、向关联人购买原材料 、销售产品、为

关联人提供劳务和接受关联人提供的劳务等。

公司与关联方之间的技术转让、商品销售及采购的定价原则是由双方协商

或以政府定价政策为依据，以市场化原则确定，不存在损害非关联股东利益的

情况。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司从事药品的生产和销售，以上日常关联交易均属于公司的正常业务范

围。由于医药产品种类繁多，生产经营具有持续性特点，公司与关联方发生采

购商品、销售产品及受让技术合同等关联交易行为，均有利于公司主营业务的

开展，并在日后的生产经营中还会持续进行。

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东

的利益，不会对公司持续性经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状

况、经营成果，对本公司的独立性没有影响。

五、备查文件

1、公司第五届十六次董事会会议决议；

2、公司独立董事关于关联交易的事前认可意见及独立意见；

3、公司董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见。

特此公告

上海现代制药股份有限公司

2015 年 4 月 9 日

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