证券代码： 证券简称： 天威 公告编号： 2015-019

临

600550 *ST

债券代码：122083 债券简称：天债暂停

保定天威保变电气股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

保 定天威保变电气股份有限公司 ( 以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公

司”)于 2015 年 2 月 12 日以邮件或送达方式发出召开公司第六届董

事会第六次会议的通知， 2015 年 2 月 16 日以现场召开与通讯表决

于

相结合的方式召开了第六届董事会第六次会议。公司 9 名董事全部参

加了本次会议(参加现场会议的董事为薛桓、何光盛、刘淑娟；参加

通讯表决的董事为厉大成、吕来升、徐国祥、张双才、梁贵书、孙锋)。

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

(一)关于调整公司董事会专门委员会成员的议案 该议案同意

(

票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

因公司董事会成员变动，董事会对专门委员会成员进行部分调

整。经董事长提名，各专门委员会委员调整如下：

1、选举薛桓先生为董事会战略委员会主任委员，厉大成 先生、

刘淑娟女士为董事会战略委员会委员。

2、选举刘淑娟女士为董事会提名委员会委员。

3、选举薛桓先生为董事会薪酬与考核委员会委员。

4、选举刘淑娟女士为董事会审计与风险防范委员会委员。

5、选举何光盛先生为董事会信息披露委员会主任委员，吕来升

先生为董事会信息披露委员会委员。

(二)关于公司组织机构调整的议案(该议案同意票 9 票，反对

票 0 票，弃权票 0 票)

为了进一步规范公司治理，提高工作效率，提升公司整体管理水

平，决定对现有的组织机构进行调整，调整后的组织机构图如下：

保定天威保变电气股份有限公司

改 审

发 资 人 纪

革 计

办 展 财 本 力 检 输变

与 与 电技

公 计 务 运 资 监

管 风 术研

划 营 源 察

室 部 究院

理 险

部 部 部 部

部 部

调整后部门工作职责如下：

1、办公室：主要负责公司各类行政事务、文秘管理、后勤管理、

法律事务等工作。

2、发展计划部：主要负责公司的战略管理、 投资管理、合资合

作、市场管理等工作。

3、改革与管理部：主要负责 体系建设、企业管理、企业改革、

安全环保、管理信息化等工作。

4、财务部：主要负责全面预算、资金管理、会计核算等工作。

5、资本运营部：主要负责 资产管理、资本管理、产权管理、公

司治理等工作。

6、人力资源部：主要负责总部人事、人力资源开发、干部管理、

薪酬考核等工作。

7、输变电技术研究院：主要负责科技管理、技术研发等工作。

8、审计与风险部：主要负责 综合审计、风险管理、项目审计等

工作。

9、纪检监察部：主要负责廉政建设、执法监察等工作。

(三)关于向保定保菱变压器有限公司转让部分机器设备的议

案(该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、 中

《

国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的《保定天威保变电气股

、 、

份有限公司关于向保定保菱变压器有限公 司转让部分机器设备 的公

告》

。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2015 年 2 月 16 日

影象测量仪

自动测量

光学影像测量仪

仪器影像仪