证券代码 ：600651 编号：临 2015-023

证券简称 ：飞乐音响

上海飞乐音响股份有限公司

关于 2015 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司及下属子公司 2015 年度与上海仪电(集团)有限公司及其下属关联企

业间的日常关联交易金额为 10,000 万元，未超过上一年度经审计净资产绝对

值 5%，因此无须提交股东大会审议；

双方依照“自愿、

公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易， 平等、

等价”原则，按照市场价格协商一致而进行。日常关联交易对公司的独立性

未造成损害和影响，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称：公司)第九届董事会第二十三次会

议于 2015 年 3 月 27 日召开，会议审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易预

计的议案》 表决时，关联董事黄峰先生和于东先生回避表决，其余非关联董事

。

一致同意本议案。

公司独立董事事前认可该议案，并发表独立意见如下：

公司及下属子公司与上海仪电(集团)有限公司及其下属关联企业间预计的

2015 年日常关联交易，均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、

等价”原则，将按照市场价格协商一致而进行，对公司的独立性不会造成损害和

影响。

本次日常关联交易事项表决程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法

、

律法规和《公司章程》的规定。表决时关联董事回避了表决。本次日常关联交易

事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东，特别

是中小股东利益的情形。

(二)2014 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

预计金额与实际

2014 年预计 2014 年实际

关联交易类别 关联人 发生金额差异较

金额 发生额

大的原因

采购、销售商 项目进度原因，导

上海仪电(集团)有限公

5,000 2,613.61

品；提供、接受 致实际发生数与

司及其下属企业

劳务 预计差异较大

(三)2015 年度日常关联交易预计情况

单位：万元人民币

关联交易类 本次预计 占同类业务 上年实际发 占同类业务

关联人

比例(%) 比例(%)

别 金额 生额

采 购、销售 上海仪电(集团)

10,000 2,613.61 0.68

商品； 提供、 有限公司及其下属 未知

接受劳务 企业

二、关联方介绍和关联关系

公司名称：上海仪电(集团)有限公司

企业法定代表人：王强

注册资本：人民币 350,000 万元

住所：上海市田林路 168 号

主营业务：上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理

截至 2014 年 12 月 31 日，上海仪电(集团)有限公司母公司未经审计的总

资产为 1,494,893.51 万元人民币，净资产为 610,367.98 万元人民币，2014 年度营

业总收入为 51,019.92 万元人民币，净利润为 34,373.76 万元人民币。

关联关系：上海仪电(集团)有限公司为我公司实际控制人。根据《上海证

券交易所股票上市规则》 《公司关联交易制度》

及 的相关规定，上海仪电 集团)

(

有限公司为我公司关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。交易双方根据关联交易

事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

由于公司及下属子公司与上海仪电(集团)有限公司及其下属关联企业间发

生的日常关联交易尚存在不确定性，授权公司经营层决定公司及下属子公司与上

海仪电(集团)有限公司及其下属企业 2015 年发生的不超过 10,000 万元的日常

关联交易，并在定期报告中进行披露。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

等价”原则，按照市场价格协商一致而进行。日常关联交易对公司的独立性未造

成损害和影响。

特此公告。

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2015 年 3 月 31 日

报备文件

1、经与会董事签字确认的董事会决议

2、独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见

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