证券代码 :600651 编号:临 2015-023

证券简称 :飞乐音响

上海飞乐音响股份有限公司

关于 2015 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司及下属子公司 2015 年度与上海仪电(集团)有限公司及其下属关联企

业间的日常关联交易金额为 10,000 万元,未超过上一年度经审计净资产绝对

值 5%,因此无须提交股东大会审议;

双方依照“自愿、

公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易, 平等、

等价”原则,按照市场价格协商一致而进行。日常关联交易对公司的独立性

未造成损害和影响,不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称:公司)第九届董事会第二十三次会

议于 2015 年 3 月 27 日召开,会议审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易预

计的议案》 表决时,关联董事黄峰先生和于东先生回避表决,其余非关联董事

一致同意本议案。

公司独立董事事前认可该议案,并发表独立意见如下:

公司及下属子公司与上海仪电(集团)有限公司及其下属关联企业间预计的

2015 年日常关联交易,均系日常生产经营相关的交易,双方依照“自愿、平等、

等价”原则,将按照市场价格协商一致而进行,对公司的独立性不会造成损害和

影响。

本次日常关联交易事项表决程序合法,符合《公司法》《证券法》等有关法

律法规和《公司章程》的规定。表决时关联董事回避了表决。本次日常关联交易

事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方股东,特别

是中小股东利益的情形。

(二)2014 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元人民币

预计金额与实际

2014 年预计 2014 年实际

关联交易类别 关联人 发生金额差异较

金额 发生额

大的原因

采购、销售商 项目进度原因,导

上海仪电(集团)有限公

5,000 2,613.61

品;提供、接受 致实际发生数与

司及其下属企业

劳务 预计差异较大

(三)2015 年度日常关联交易预计情况

单位:万元人民币

关联交易类 本次预计 占同类业务 上年实际发 占同类业务

关联人

比例(%) 比例(%)

别 金额 生额

采 购、销售 上海仪电(集团)

10,000 2,613.61 0.68

商品; 提供、 有限公司及其下属 未知

接受劳务 企业

二、关联方介绍和关联关系

公司名称:上海仪电(集团)有限公司

企业法定代表人:王强

注册资本:人民币 350,000 万元

住所:上海市田林路 168 号

主营业务:上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理

截至 2014 年 12 月 31 日,上海仪电(集团)有限公司母公司未经审计的总

资产为 1,494,893.51 万元人民币,净资产为 610,367.98 万元人民币,2014 年度营

业总收入为 51,019.92 万元人民币,净利润为 34,373.76 万元人民币。

关联关系:上海仪电(集团)有限公司为我公司实际控制人。根据《上海证

券交易所股票上市规则》 《公司关联交易制度》

及 的相关规定,上海仪电 集团)

(

有限公司为我公司关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。交易双方根据关联交易

事项的具体情况确定定价方法,并在具体的关联交易合同中予以明确。

由于公司及下属子公司与上海仪电(集团)有限公司及其下属关联企业间发

生的日常关联交易尚存在不确定性,授权公司经营层决定公司及下属子公司与上

海仪电(集团)有限公司及其下属企业 2015 年发生的不超过 10,000 万元的日常

关联交易,并在定期报告中进行披露。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

等价”原则,按照市场价格协商一致而进行。日常关联交易对公司的独立性未造

成损害和影响。

特此公告。

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2015 年 3 月 31 日

报备文件

1、经与会董事签字确认的董事会决议

2、独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见

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