青岛海尔股份有限公司

董事会审计委员会 2014 年度履职报告

2014 年公司董事会审计委员会按照《董事会审计委员会实施细则》的工作要

求，积极履行审计委员会委员职责，在审核公司财务信息及其披露、审查公司内

控制度、监督公司的内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作等方面均发

表相关意见或建议。现将 2014 年度审计委员会履职情况及 2015 年度工作计划报

告如下：

一、审计委会员会议召开情况

2014 年，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会实

、

施细则》以及《董事会审计委员会年度报告审议工作规程》等相关制度的规定，

公司共计召开 7 次审计委员会会议，对定期报告、分红方案、关联交易、内控情

况、审计机构聘任等事宜进行了审议。具体情况如下：

序号 日期 会议届次 审议内容

听取年审机构做《青岛海尔股份有限公司 2013 年度审计工作计

1 月 21 日 第四次

划的报告》；年审机构汇报财务及内控审计工作计划

听取公司管理层做《青岛海尔股份有限公司 2013 年度财务报告

4 月 17 日 第五次 (初稿)、

》《青岛海尔股份有限公司 2013 年度内部控制审计报

告(初稿)；听取年报审计机构做年度审计工作总结

》

审议《青岛海尔股份有限公司 2013 年度财务决算报告》《青岛

、

海尔股份有限公司 2014 年度财务预算报告》《青岛海尔股份有

、

第八

限公司关于预计 2014 年度日常关联交易的报告》《青岛海尔股

、

届董

份有限公司 2013 年度内部控制审计报告》《青岛海尔股份有限

、

事会

4 月 24 日 第六次 公司 2013 年度内部控制有效性自我评价报告》《青岛海尔股份

、

审计

有限公司 2013 年度利润分配预案报告》《青岛海尔股份有限公

、

委员

司关于聘任会计师事务所的报告》《关于青岛海尔特种电器有

、

会

限公司股权转让暨增资的议案》以及审计委员会 2013 年度履职

情况报告、修改(制定)公司制度等

5 月 10 日 第七次 认购青岛银行股份有限公司股份暨关联交易的相关议案

8 月 28 日 第八次 2014 年半年报及认购财务公司增资暨关联交易的议案

关于对外投资合伙设立智慧家庭创业投资产业基金暨关联交易

9 月 18 日 第九次

的议案

-1-

10 月 30

第十次 2014 年三季报、会计政策调整及收购少数股东权益的议案

7

日

二、报告期公司董事会审计委员会工作情况

1、定期报告的审议

报告期内，审计委员会对公司年报、半年报、三季报等进行了认真审议，认

为公司各期财务会计报告符合《企业会计准则》要求，真实、准确、完整地反映

了公司情况。

2、分红方案的制定

报告期内，公司审计委员会积极履行职责，综合考虑投资者回报、公司运营

发展等因素制定 2013 年度分红方案：每 10 股派 4.60 元现金，共计分配现金

1,251,584,532.40 元，占公司 2013 年度归属于母公司所有者净利润的 30%，该方

案符合相关法律法规、公司章程及公司未来三年股东回报规划等的要求，并实现

对投资者的积极回报，保持分红政策的持续性、稳定性。

3、关联交易方案的拟定及重大关联交易的审议

报告期内，公司审计委员会依据公正、公平原则拟定了年度日常关联交易预

算，并得到有效、合规执行。审计委员会不断推进公司关联交易持续优化工作：

采购类关联交易占同类交易的比例由 2013 年的 40.8%降低为 2014 年的 36.1%，

同比下降该 4.7 个百分点，在 2015 年该比例将降至 30%以下，预计后续将维持

该水平。

报告期内，审计委员会对公司重大关联交易发表的意见如下：

(1)公司与公司关联方共同按原持股比例认购财务公司增资：审计委员会

认为本次增资有利于增强财务公司可持续发展的能力，从而有利于本公司长远发

展，符合本公司及全体股东的利益。

(2)公司、海尔赛富与海尔创投共同以现金出资形式合伙设立智慧家庭创

业投资产业基金：审计委员会认为该投资定价公允，不存在损害公司及非关联股

东利益的情形；有利于开放的引入更多的资源与合作方，促进创业创新，建设智

慧家庭生态圈，提升公司竞争力；有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的

利益。

(3)公司与关联方认购青岛银行增资：审计委员会认为本次关联交易有利

-2-

于提高青岛银行资本充足率，增强青岛银行可持续发展的能力，有利于公司长远

发展，符合公司及全体股东的利益。

(4)公司收购少数股权：审计委员会认为公司以现金形式收购交易对方持

有的标的股权，有利于公司提升整体运作效率，提高资金使用效率，提升盈利能

力，进一步增强公司核心竞争力，关联交易定价公允、合理，有利于公司长远发

展，符合公司及全体股东的利益。

(5)转让特种电器股权：审计委员会同意公司出让特种电器部分股权暨同

步增资引入海尔集团及外部战略投资者的方案，支持特种电器股东多元化，促进

海尔生物医疗业务继续做强做大。

4、监督内控工作执行情况

报告期内，审计委员会根据《企业内部控制基本规范》等相关要求，促进公

司内控部门健全完善内控制度建设，推进内控工作的开展；定期听取内控部有关

内控审计工作进度的汇报；并通过保持与公司内控部门的实时沟通等，有效监督

公司内控工作的落实，确保公司出具的内控审计报告能够充分反映公司实际运行

情况。

5、考察聘任审计机构

审计委员会提议续聘的年审机构为公司年度审计工作提供了较好的审计服

务，其年审团队工作人员能够按照相关工作要求认真履行工作职责，具有较好的

职业操守与履职能力，保证了审计工作按计划推进，实现了定期报告及时、准确

披露。

报告期内，为确保公司 2014 年度财务及内控审计工作的顺利进行及审计工

作的连续性，公司续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年

度财务报告与内控报告的审计机构，服务费用与上一年度一致。

综上，报告期内，公司董事会审计委员会能够认真履行职责，充分发挥专业

委员会的作用，为董事会决策提供有力支持，确保了董事会对经理层的有效监督，

进一步完善了公司治理。

三、2015年度审计委员会工作计划

2015年，公司董事会审计委员会将严格按照法律法规、公司制度的要求，充

-3-

分发挥委员会的监督职能，继续关注公司的财务信息、内部控制情况、内部审计

工作、公司外部审计的沟通工作及公司重大事项，履行职责，维护公司与全体股

东的利益。

青岛海尔股份有限公司

董事会审计委员会

2015年3月30日

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