证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临 2015-010 号

债券代码：126019 债券简称：09 长虹债

四川长虹电器股份有限公司

2015 年日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2015 年 3 月 30 日，公司召开第九届董事会第十六次会议，会议应到董事 9

人，实到 9 人。会议以 6 票赞成，3 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了

《关于预计 2015 年日常关联交易的议案》 审议该议案，关联董事赵勇先生、刘

。

体斌先生、李进先生对本项议案执行了回避表决。

公司全体独立董事认真审阅了董事会提供的相关材料，并出具了事前认可意

见同意提交公司董事会审议。在董事会上公司独立董事对该议案发表了如下独立

意见：

1、公司《关于预计 2015 年日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合

公司实际情况，是正常的、合理的。

2、在议案表决过程中，关联董事依法进行了回避，表决程序合法。

3、本次关联交易涉及的交易价格以市场价格作为定价基础，定价公允，不

会损害公司与全体股东的利益。

本次关联交易金额总额超过本公司经审计净资产 5%，根据上海证券交易所

《股票上市规则》和本公司章程相关规定，本次关联交易还需提交股东大会审议，

与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

2014 年预计 2014年实际 预 计金额与实际发生金

关联交易类别 关联人

金额 发生金额 额差异较大的原因

向关联人购买原 安徽鑫昊等离子显示

产品单价下滑

95000

材料 器件有限公司

四川长虹欣锐科技有

37000

限公司

四川华丰企业集团有

200 198.59

限公司

小计 132200 96963.59

四川寰宇实业有限公

13000

司

接受关联人提供

四川佳虹实业有限公

劳务 1100

司

小计 14100

长虹集团

向关联人提供燃 450 375.78

料、动力和通讯 长虹集团其他子公司 400

服务 小计 850 709.78

安徽鑫昊等离子显示

75000

器件有限公司

长虹集团 50000 35270.47

四川长虹欣锐科技有

20000

限公司

零八一电子集团有限

向关联人销售产 2500

公司

品、商品

四川长虹国际酒店有

500 666.98

限责任公司

四川华丰企业集团有

300 113.85

限公司

长虹集团其他子公司 70

小计 148370 128484.3

四川佳虹实业有限公

业务下滑

2500

的服务 1000 765.28

限责任公司

小计 3500 2164.28

深圳长虹科技有限责

350 362.8

任公司

与关联人房产、

四川长虹国际酒店有 2014 年新增成都科技

设备和仪表租赁 50 271.46

限责任公司 租赁

服务

长虹集团 50 32.91

小计 450 667.17

四川长虹集团财务有 2014 年新业务未能准

在关联人的财务 420000 269071.35

限公司 确预测

公司存款

小计 420000 269071.35

在关联人的财务 四川长虹集团财务有 2014 年新业务未能准

80000

公司贷款 限公司 确预测

小计 80000

合计 799470 630154.47

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

本年年初

至披露日

2014 年 实 本次预计金额与上

2015 年 预 计 与 关 联 人

关联交易类别 关联人 际 发 生 金 年实际发生金额差

金额 累计已发

额 异较大的原因

生的交易

金额

安徽鑫昊等离子显

62110 业务进入增长期

195618 29459.82

示器件有限公司

四川长虹欣锐科技

34655 业务萎缩

向关联人购买 24000

有限公司

原材料

四川华丰企业集团

200 58.6 198.59

有限公司

小计 219818 33438.42 96963.59

四川寰宇实业有限

4600 0

公司

接受关联人提

四川佳虹实业有限

供劳务 1200 314

公司

小计 5800 314

长虹集团 400 85.7 375.78

向关联人提供

长虹集团其他子公

燃料、动力和通 330 70.7

司

讯服务

小计 730 156.4 709.78

安徽鑫昊等离子显

73835 业务进入增长期

187305 22138.04

17830 业务萎缩

向关联人销售 12000

有限公司

产品、商品

长虹集团其他子公

780.83 业务萎缩

56 50.2

司

小计 199361 23688.24 92445.83

四川佳虹实业有限

1650 450

四川长虹国际酒店

供的服务 880 280.5 765.28

有限责任公司

小计 2530 730.5 2164.28

与关联人房产、 深圳长虹科技有限

278 69.5 362.8

设 备 和 仪 表 租 责任公司

赁服务 四川长虹国际酒店

865 216.25 271.46

有限责任公司

长虹集团 38 9.5 32.91

小计 1181 295.25 667.17

四川长虹集团财务

269071.35 业务进入增长期

在关联人的财 420000

有限公司

务公司存款

小计 420000 129522 269071.35

四川长虹集团财务

117937 业务进入增长期

在关联人的财 200000

有限公司

务公司贷款

小计 200000 169050

合计 1049420 357194.8

二、关联方介绍和关联关系

1、四川长虹电子集团有限公司

公司名称：四川长虹电子集团有限公司

注册地址：四川省绵阳市高新技术产业开发区

公司类型：有限责任公司(国有独资)

注册资本：89,804 万元人民币

法定代表人：赵勇

工商注册登记证号：510700000004075

税务登记证号码：川国税绵字 510700720818660 号

川地税绵字 510700591411249 号

设立日期：1995 年 6 月 16 日

长虹集团于 1995 年 6 月由长虹厂改制设立，2000 年长虹集团进行了规范注

册。主营业务范围为：制造销售家用电器、汽车电器、电子产品及元器件、电子

信息网络产品、电子商务、新型材料、电动产品、环保设备、通讯传输设备，公

司产品辅助材料及相关技术的进出口业务，广告设计、制作，五金交电、建筑材

料、化工产品销售，仓储、货运，电子产品维修，日用电器、日用金属产品、燃

气用具、电工器材制造、销售，房地产开发。

2、四川长虹电子集团有限公司主要子公司

(1)四川长虹欣锐科技有限公司

该公司注册地址：四川省广元市经济开发区，注册资本：14,975 万元，法定

代表人：郑光清，主要经营范围：平板电源的生产销售，四川长虹电子集团有限

公司间接持有该公司 60.10%股权。

(2)四川华丰企业集团有限公司

该公司注册地址：绵阳市跃进路 36 号，注册资本：35,908.19 万元，法定代

表人：吴学锋，主要经营范围：电子连接器等的生产和销售，四川长虹电子集团

有限公司直接和间接合计持有该公司 62.67%股权。

(3)四川佳虹实业有限公司

该公司注册地址：四川省绵阳市安昌西路 10 号，注册资本：200 万元，法

定代表人：胥邦君，主要经营范围：绿化、保洁、房屋中介经纪服务等，四川长

虹电子集团有限公司持有该公司 99%股权。

(4)四川长虹国际酒店有限责任公司

该公司注册地址：四川省绵阳市高新区，注册资本：3,000 万元，法定代表

人：杨学军，主要经营范围：提供餐饮、住宿服务等，四川长虹电子集团有限公

司持有该公司 70%股权。

(5)四川寰宇实业有限公司

该公司注册地址：广元市利州区奔月路，注册资本：5,000 万元，法定代表

人：张华生，主要经营范围：房地产开发、房屋建筑工程施工总承建筑装修装饰

工程；电子专用设备、数字微波同步传输设备、通讯设备及工模具的设计、生产、

销售。该公司为零八一电子集团有限公司全资子公司。

(6)安徽鑫昊等离子显示器件有限公司

该公司注册地址：安徽省合肥市新站区工业园内，注册资本：16,000 万元，

法定代表人：程世琴，主要经营范围：等离子显示器和其他新型显示产品生产、

销售、开发。四川长虹电子集团有限公司持有该公司 68.75%股权。

(7)四川长虹集团财务有限公司

该公司注册地址：绵阳市高新区绵兴东路 35 号，注册资本：10 亿元，法定

代表人：余晓，主要经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相

关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业

务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据

承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；

吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；银监会

批准的其他业务。四川长虹电子集团有限公司持有该公司 50%股权。

关联关系：四川长虹电子集团有限公司为本公司第一大股东，根据上海证券

交易所《股票上市规则》有关规定，四川长虹电子集团有限公司及其子公司属于

本公司关联法人。

履约能力分析：四川长虹电子集团有限公司及其子公司资信情况良好，根据

其财务及经营情况和历年实际履约情况分析，均具备充分的履约能力。

公司预计 2015 年与四川长虹电子集团有限公司及其子公司之间的日常关联

交易总额不超过 1,049,420 万元。

三、定价政策和定价依据

本公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，以

合同的方式明确各方的权利和义务。

目前，公司与上述关联方就 2015 年日常关联交易预计达成了初步意向，待

股东大会审议通过后，公司将根据经营具体情形与各关联方签署具体的单项业务

合同。

四、关联交易的目的及对公司的影响

上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续的、经常性关联交易，是

在平等、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益，不会对公司本期及未来的

财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

五、备查文件

1、四川长虹电器股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议；

2、经独立董事签字确认的关于关联交易的事前认可意见；

3、经独立董事签字确认的独立董事意见。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2015 年 3 月 31 日

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