股票简称：上柴股份 上柴 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2015－003

上海柴油机股份有限公司董事会

七届七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海柴油机股份有限公司董事会七届七次会议于 2015 年 3 月 16

日以书面、邮件及电话通知各位董事，于 2015 年 3 月 26 日在公司

105 会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 6 名，独立董事欧

阳明高先生因公务未能出席会议，书面委托独立董事严义明先生代为

表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事

审议，通过如下议案：

一、2014 年度总经理业务报告

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、2014 年度董事会报告

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、2014 年度财务决算及 2015 年度预算报告

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、2014 年度利润分配预案

根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2014

年度实现归属于母公司的合并净利润为 150,170,703.18 元，2014 年

度母公司实现的净利润为 184,790,513.43 元，提取法定盈余公积

18,479,051.34 元，加上以前年度结转的未分配利润 748,536,602.95

元，减去公司 2013 年度利润分配派发现金红利 51,176,587.25 元后，

2014 年末母公司可供股东分配的利润为 863,671,477.79 元。2014 年

末，母公司资本公积金余额为 1,123,595,235.64 元。

2014 年 度 利 润 分 配 预 案 如 下 ： 以 公 司 2014 年 末 总 股 本

866,689,830 股为基数， 10 股派发现金红利人民币 0.52 元

每 (含税)，

剩余未分配利润结转至以后年度分配。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、关于申请 2015 年度综合授信额度的议案

同意公司申请 2015 年度综合授信额度为不超过 13 亿元人民币，

主要用于开具银行承兑汇票、周转性贷款、票据贴现、信用证开证等

业务。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、关于聘请 2015 年度会计师事务所的议案

同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015

年度年报等审计的会计师事务所，向其支付年度报酬最高为 100 万元

人民币(不含税)。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七、关于上柴动力海安有限公司一期注册资本第二次到位的议案

根据公司全资子公司上柴动力海安有限公司投资后续款项支付

计划及生产经营活动资金需求，同意启动一期注册资本第二次到位工

作，增加该公司注册资本人民币 2 亿元。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

八、2014 年度内部控制评价报告

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

九、关于聘请 2015 年度内控审计机构的议案

同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015

年度财务报告内部控制审计机构，向其支付年度报酬最高为 28.30 万

元人民币(不含税) 。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十、2014 年度独立董事述职报告

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十一、2014 年度社会责任报告

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十二、关于《公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》的议案

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十三、2014 年年度报告及摘要

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十四、关于签署日常关联交易框架协议及 2015 年度日常关联交

易的议案

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(本议案关联董事蓝青松、谷

峰、程惊雷、顾庆回避表决)

十五、关于召开 2014 年度股东大会的议案

上述第二、三、四、六、九、十、十三、十四项议案需提交 2014

年度股东大会审议。董事会授权董事会秘书室筹备 2014 年度股东大

会事宜，股东大会召开时间另行通知。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

上海柴油机股份有限公司董事会

2015 年 3 月 26 日

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