603167:渤海轮渡关于修改公司章程的公告

公告日期：2015-04-28

证券代码：603167 股票简称：渤海轮渡 编号： 临2015-008

渤海轮渡股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

渤海轮渡股份有限公司第三届董事会第五次会议以12票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

基于《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法规做出的修订以及公司治理结构的变化等情况，公司对现行《公司章程》做出相应修改（附件1——新）。

一、关于该议案还需提交公司股东大会审议通过。

二、备查文件

1、渤海轮渡三届五次董事会决议

2、渤海轮渡新《公司章程》

特此公告。

渤海轮渡股份有限公司董事会

二O一五年四月二十四日

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