本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联合光电”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，根据《管理办法》、《备忘录第8号》以及《激励计划》的相关规定，首次授予的股票期权第三个行权期及预留授予的股票期权第二个行权期公司层面业绩考核条件为：“以2016年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于45%”。前述净利润指标计算以未扣除股权激励成本前的净利润。根据信永中和会计师务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》及《2019年年度报告》，2019年归属上市公司股东且剔除股权激励成本影响后的净利润为7,512.18万元，较2016年净利润增长率为0.02%，未达到《激励计划》规定的首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期行权条件，根据《激励计划》规定，公司应将首次授予的股票期权总额的40%及预留授予的股票期权总额的30%注销。首次授予的股票期权注销628,224份，涉及首次授予激励对象12人，注销完成后，首次授予部分第二个行权期的股票期权471,168份目前正处于行权期内，剩余的首次授予的股票期权数量为0份。预留授予的股票期权注销125,760份，涉及预留授予激励对象14人，注销完成后，预留授予部分第一个行权期的股票期权125,760份目前正处于行权期内，剩余的预留授予的股票期权数量为167,680份。具体内容请详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2020-031）。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述首次授予的股票期权628,224份及预留授予的股票期权125,760份股票期权注销事宜已于2020年4月13日办理完毕。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月十四日

本文源自中国证券报

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