公告编号：2015-003 证券代码：833493 证券简称：中岳非晶 主办券商：海通证券股份有限公司 河南中岳非晶新型材料股份有限公司 河南中岳非晶新型材料股份有限公司对外投资公告(设立全资子公司) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟设立全资子公司登封中岳电子科技有限公司，注册地为登封市产业集聚区禹都大街与玉京大道交叉口东北角，注册资本为人 民币 10，000，000.00 元。 (二)审议和表决情况 本次对外投资经公司第一届董事会第六次会议审议通过，表决程序、表决结果符合法律法规及《公司章程》规定。同时，本次对外投资公司拟以现金出资 1000 万元整，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等规定，无需提交股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序办理工商登记手续后生效 (四)本次对外投资的新领域 公告编号：2015-003 本次对外投资涉及新能源汽车空调系统、新能源汽车控制系统及新能源汽车用电子元器件的研发及生产 二、投资标的基本情况 (一)出资方式本次对外投资的出资方式为货币出资本次对外投资的出资说明中岳非晶自有资金出资 (二)投资标的基本情况 名称：登封中岳电子科技有限公司 注册地：登封市产业集聚区禹都大街与玉京大道交叉口东北角 经营范围：纳米晶带材、铁芯、互感器、电感器件、电源电感、滤波电感的研发、加工、销售；电动汽车空调系统、电动汽车控制系统、电动汽车电子、电器产品的研发、加工、销售(非研制)。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例河南中岳非晶新型材料股份有限公司 人民币 10，000，000.00 100.00% 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 为进一步优化公司产业结构，突出主营业务，并适时进军新能源汽车领域。 公告编号：2015-003 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从公司未来发展战略的角度作出的，是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但国内外宏观环境、行业政策等存 在进一步变化的可能，故本次对外投资可能存在相对不确定性的风险 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响本次对外投资对未来的财务状况和经营成果将会产生积极的影响。 四、备查文件目录《河南中岳非晶新型材料股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》河南中岳非晶新型材料股份有限公司 董 事 会 2015 年 12 月 28 日

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