证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2016-026

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“上海佳豪”或“公司”）第三届董事会第二

十三次会议于 2016 年 3 月 7 日 14:00 召开，会议通知于 2016 年 3 月 2 日以邮件方式送达。经

各位董事同意，本次会议通过通讯方式召开及表决，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会

议由公司董事长刘楠先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟注销控股子公司南通佳豪

瑞达船舶科技有限公司的议案》

经本次会议审议，为了进一步有优化公司管理结构、降低管理成本、提高运营效率，同意

注销控股子公司南通佳豪瑞达船舶科技有限公司，并授权公司管理层办理注销等相关事宜。

本议案在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于拟注销控股子公司

的公告》（公告编号：2016-027）。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于转让控股子公司上海佳域环

境工程设计咨询有限公司 51%股权的议案》

经本次会议审议，为了配合公司业务转型，优化公司管理结构，有效地降低管理成本、提

高运营效率，同意公司将控股子公司上海佳域环境工程设计咨询有限公司（以下简称“佳域环

境”）51%的股权转让给上海圆横投资管理有限公司，并授权公司管理层以佳域环境截至 2016

年 2 月底的净资产为基础确定最终转让价格并签订股权转让协议。

本次交易独立董事发表了独立意见。

本议案在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2016-026

具体内容将于双方签订股权转让协议后,按照相关规定进行披露。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会

二〇一六年三月八日

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