证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2022-043

债券代码：113578 债券简称：全筑转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●投资标的名称：上海筑晟节能科技有限公司（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准）。

●投资金额：新设公司注册资本为3,000万元，由公司与公司控股子公司“上海高昕节能科技有限公司”（以下简称“上海高昕”）共同投资设立，其中公司认缴出资2,100万元，认缴出资比例为70%，上海高昕认缴出资900万元，认缴出资比例为30%，均以货币资金出资。

●风险提示：

1.公司主营业务没有发生改变：公司目前主营业务为公装施工业务，经审计的2021年年报营业收入占比79.94%，其中幕墙业务占营业收入比重为13.17%。

2.新设公司不涉及光伏玻璃、光伏组件的生产研发：新公司成立后，拟通过与外部供应商合作或采购光伏玻璃、光伏组件等进行光伏幕墙单元的制造量产，并不涉及光伏玻璃、光伏组件的直接生产研发，产成品可直接对外销售或用于公司承接的光伏幕墙项目的工程材料供应。

3.新设公司未来经营存在较大不确定性的风险：新设公司成立后在未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等因素影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

4.生产经营风险：公司2021年实现归属于上市公司股东净利润为-12.93亿元，主要系公司对相关应收账款、合同资产、应收票据、存货进一步计提减值所致。

5.公司流动性风险：因公司持有的部分应收款项回款受到影响，给公司营运资金造成了较大影响，使得公司面临资金流动性风险。新设公司注册资本金3,000万元为认缴制，目前尚未出资。公司后续将根据实际业务开展需要逐步投入实缴资金，降低投资风险。

一、对外投资概述

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议通知于2022年5月20日以电话方式发出，于2022年5月25日以通讯方式召开。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于公司拟设立子公司的议案》，基于公司业务发展需要，公司拟与公司控股子公司上海高昕共同投资设立上海筑晟节能科技有限公司（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准），新设公司注册资本拟定为3,000万元，其中公司认缴出资2,100万元，认缴出资比例为70%，上海高昕认缴出资900万元，认缴出资比例为30%，均以货币资金出资。

本次投资事项在董事会审批权限范围内，不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项，无需提交股东大会审议。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1.公司名称：上海筑晟节能科技有限公司

2.注册资本：人民币3,000万元

3.法定代表人：丛中笑

4.注册地址：上海市徐汇区

5.经营范围：【一般项目：光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属制品销售；日用玻璃制品制造；泵及真空设备销售；泵及真空设备制造；日用玻璃制品销售。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）】

6.股权结构

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注：上海高昕为公司控股子公司，公司持股比例为68%

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

由于集团考虑到已具备幕墙产业链中下游产品供应端的生产、整合的能力，此次拟对外投资旨在设立一家拥有专业技术咨询及服务能力的，主营业务将致力于幕墙单元板块制造与销售的公司，以满足集团内外部客户需求。

本次投资事项，有助于延展公司产业链，巩固加强多年在幕墙版块已沉淀的研究技术成果，及行业标准编制经验，将技术储备直接提升到应用层面，实现幕墙单元的制造量产。本次投资事项，有助于提升公司深化科技、节能环保的品牌形象，有利于公司降低整体成本、扩大经营规模，进一步提升公司在节能建筑领域的业务范围和产业链协同。

四、本次对外投资的风险分析

公司将根据法律、法规的相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2022年5月27日

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