证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B股 编号：临 2016-015

上海凤凰企业(集团)股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海凤凰企业(集团)股份有限公司董事会于 2016年 1月 27日以书面和传

真形式发出召开第八届董事会第一次会议的通知，会议于 2016 年 2 月 2 日在上海市金山区金山工业区大道 100 号 1 楼会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

一、 审议《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举周卫中先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

二、 审议《关于修订上海凤凰董事会战略委员会议事规则的议案》内容详见上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)《上海凤凰董事会战略委员会议事规则》。

三、 审议《关于修订上海凤凰董事会提名委员会议事规则的议案》内容详见上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)《上海凤凰董事会提名委员会议事规则》。

四、 审议《关于修订上海凤凰董事会审计委员会议事规则的议案》内容详见上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)《上海凤凰董事会审计委员会议事规则》。

五、 审议《关于修订上海凤凰董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案》内容详见上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)《上海凤凰董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

六、 审议《关于修订上海凤凰总经理工作细则的议案》内容详见上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)《上海凤凰总经理工作细则》。

七、 审议《关于修订上海凤凰独立董事制度的议案》内容详见上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)《上海凤凰独立董事制度》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过

八、 审议《关于修订上海凤凰董事会秘书工作制度的议案》内容详见上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)《上海凤凰董事会秘书工作制度》。

九、 审议《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及公司各专门委员会议事规则的相关规定，公司第八届董事会各专门委员会组成如下：

1、 选举赵子夜先生、张文清先生、周卫中先生为公司第八届董事会战略委员会委员，其中周卫中先生担任召集人。

2、 选举王朝阳先生、吴文芳女士、赵子夜先生为公司第八届董事会薪酬与

考核委员会委员，其中吴文芳女士担任召集人。

3、 选举王国宝先生、吴文芳女士、赵子夜先生、徐斌先生为公司第八届董

事会审计委员会委员，其中赵子夜先生担任召集人。

4、 选举吴文芳女士、张文清先生、席德华先生为公司第八届董事会提名委员会委员，其中张文清先生担任召集人。

公司第八届董事会各专门委员会任期与本届董事会一致。

十、 审议《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司第八届董事会聘任席德华先生为公司总经理。任期与本届董事会一致。

十一、 审议《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《上海凤凰总经理工作细则》的有关规定，经公司总经理提名，公司第八届董事会聘任徐斌先生、李卫忠先生为公司副总经理，聘任姚春燕女士为公司总工程师，聘任曹伟春先生为公司总会计师，聘任樊高鸿先生为公司总经济师。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司第八届董事会聘任刘峰先生为公司董事会秘书。

上述高级管理人员的任期与本届董事会一致。

十二、 审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司第八届董事会聘任朱鹏程先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

特此公告。

上海凤凰企业(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月二日

附：公司高级管理人员及证券事务代表简历周卫中，男，1970 年 4 月生，汉族，大学本科，经济师，中共党员。曾任上海石化城市建设综合开发公司董事、总经理，上海新金山投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。2012 年至今任金山开发建设股份有限公司董事、董事长。

席德华，男，1965年 10月生，汉族，大学本科，高级会计师，高级经济师，中共党员。曾任金山区漕泾镇财政所科员，金山区财政局会计科副主任科员，金山区财政局财政监督科科长，上海新金山工业投资发展公司副总经理，金山区国资委党委委员、副主任。

徐 斌，男，1970年 10月生，汉族，大学本科，中共党员。曾任金山区人民政府办公室秘书科秘书、科长，金山产权经纪有限公司总经理，上海化工品交易市场总经理，2013年至今任金山开发建设股份有限公司副总经理。

李卫忠，男，1968 年 7 月生，汉族，大学本科，中共党员。曾任上海凤凰自行车分公司综合管理部经理，上海金开物业分公司总经理，金山开发建设股份有限公司资产管理部总监，2012 年至今任金山开发建设股份有限公司董事、副总经理。

刘 峰，男，1972年 12月生，汉族，大学本科，中共党员。曾任金山区国资委办公室主任，金山区国有企业董监事管理中心党支部书记，金山区国资委纪委副书记，2013 年至今任金山开发建设股份有限公司工会主席、职工董事、董事会秘书。

姚春燕，女，1969年 3月生，汉族，MBA，高级工程师，中共党员。曾任上海石化城市建设综合开发公司工程部副科长、经理、副总工程师、总工程师。2013年至今任金山开发建设股份有限公司总工程师，上海金山开发投资管理有限公司董事长。

曹伟春，男，1970年 2月生，汉族，大学本科，注册会计师，高级会计师。

曾任上海金桥(集团)有限公司专职监事，上海杨浦科技创新(集团)有限公司财务总监，上海公信中南会计师事务所项目主审，2010 年至今任金山开发建设股份有限公司总会计师、财务总监。

樊高鸿，男，1966 年 9 月生，汉族，大学本科。曾任杭州科龙电器有限公司经营管理部副部长，上海石化城市建设综合开发公司财务经理，2014 年至今任金山开发建设股份有限公司投资管理部总监，上海凤凰科技创业投资有限公司总经理。

朱鹏程，男，1979 年 9 月生，汉族，大学本科，经济师，中共党员。曾任上海凤凰自行车有限公司市场部副总监、金山开发建设股份有限公司投资管理部总监助理，2015 年至今金山开发建设股份有限公司党群工作部副总监、证券事务代表。

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